اعتقال 25 شخصا في منطقة جبل طارق بتهمة غسل الأموال | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

اعتقال 25 شخصا في منطقة جبل طارق بتهمة غسل الأموال

  • فـبراير.كوم
  • كتب يوم الأحد 02 نوفمبر 2014 م على الساعة 16:54

اعتقل الحرس المدني الإسباني 25 شخصا في منطقة جبل طارق (كامبو دي خيبرالطار) جنوب الأندلس، بتهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية قامت بغسل ما يزيد على ثلاثة ملايين أورو من الأموال المتأتية من تجارة المخدرات.

وأفاد بلاغ عممه الحرس المدني، اليوم الأحد، بأن هذه العملية التي تم تنفيذها تحت اسم  » إيسكوس » في بلديات الجزيرة الخضراء ولالينيا دي لاكونسبسيون وسان روكي ولوس باريوس، أسفرت عن مصادرة أموال عشرين حسابا بنكيا وتسعة منازل ومستودع وبقعة أرضية و17 عربة من النوع الفاخر  حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.

كما أسفرت العملية عن مصادرة 170 ألف أورو ، و5 آلاف جنية إسترليني ، ومسدس وعشرة خراطيش من عيار تسعة ملم ، وقارب ودراجة مائية، فضلا عن تجهيزات معلوماتية وعدد من الوثائق المختلفة.

وأوضح البلاغ أن هذه العملية انطلقت بعد ما حامت شكوك الحرس المدني حول مجموعة من الأشخاص يعيشون مستوى اجتماعيا عاليا، يشتبه في قيامهم بغسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات، مشيرا إلى أن التحريات بينت أن عناصر هذه المجموعة قاموا بإعداد شبكة مالية توكل إليها مهمة غسل الأموال عبر إحداث عدد من الشركات الوهمية.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة