الصين تغلق "بنوكا سرية" هربت 23 مليار دولار إلى الخارج | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الصين تغلق « بنوكا سرية » هربت 23 مليار دولار إلى الخارج

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 14 نوفمبر 2014 م على الساعة 21:22

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا اليوم الجمعة إن شرطة بكين أغلقت أكثر من عشرة « بنوك سرية » مسؤولة عن تحويل أكثر من 22.6 مليار دولار إلى خارج الصين بشكل غير قانوني.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الشرطة اعتقلت 59 مشتبها بهم وجمدت 264 حسابا مصرفيا وصادرت أكثر من 800 بطاقة مصرفية بعدما داهمت مواقع في وسط بكين.

وقالت الشرطة، حسب قصاصة « رويترز » إن المشتبه بهم الذين كانوا يعملون من بيوتهم الخاصة استعاروا أواستأجروا أو اشتروا حسابات مصرفية لشراء 50 ألف دولار من النقد الأجنبي بكل حساب.

ويمنع القانون الصيني الأفراد من تحويل أكثر من 50 ألف دولار إلى خارج البلاد سنويا. لكن أنشطة غسل الأموال انتعشت في السنوات الأخيرة لمساعدة الأثرياء الصينيين في فعل ذلك في حين واجهت السلطات صعوبة في مجاراة هذه الأعمال.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة