التحقيق في اختلاسات وتبييض أموال بشركات كبرى

التحقيق في اختلاسات وتبييض أموال بشركات كبرى

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 17 يوليو 2014 م على الساعة 20:45

أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، ملفا على قاضي التحقيق يتعلق باتهامات وجهها المتهم الرئيسي في شركة كبرى إلى بعض المديرين والمحاسبين العاملين معه تتعلق باختلاس مبالغ مالية وتأسيس شركات وهمية وتبييض أموال.   وكشفت مصادر مطلعة لـ »الصباح » التي تورد الخبر في عددها ليوم غد الجمعة 18 يوليوز، أن أوامر أعطيت من أجل إغلاق الحدود وسحب جوازات عشرة متهمين في الملفـ ويتعلق الأمر برئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة، والمدير المسؤول عن النظام المعلوماتي، والمدير المالي السابق للمجموعة، ومراقب الحسابات، ومجموعة من الأطر الأخرى، تبين تورطها في تلاعبات وتبييض أموال.   

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة