التحقيق في اختلاسات وتبييض أموال بشركات كبرى

التحقيق في اختلاسات وتبييض أموال بشركات كبرى

أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، ملفا على قاضي التحقيق يتعلق باتهامات وجهها المتهم الرئيسي في شركة كبرى إلى بعض المديرين والمحاسبين العاملين معه تتعلق باختلاس مبالغ مالية وتأسيس شركات وهمية وتبييض أموال.   وكشفت مصادر مطلعة لـ »الصباح » التي تورد الخبر في عددها ليوم غد الجمعة 18 يوليوز، أن أوامر أعطيت من أجل إغلاق الحدود وسحب جوازات عشرة متهمين في الملفـ ويتعلق الأمر برئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة، والمدير المسؤول عن النظام المعلوماتي، والمدير المالي السابق للمجموعة، ومراقب الحسابات، ومجموعة من الأطر الأخرى، تبين تورطها في تلاعبات وتبييض أموال.   

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.