رجال أعمال مغاربة يورطون بنك اسباني في عمليات تبييض أموال

رجال أعمال مغاربة يورطون بنك اسباني في عمليات تبييض أموال

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 01 سبتمبر 2014 م على الساعة 19:48

فرضت السلطات المالية الإسبانية غرامة ضخمة بلغت قيمتها أزيد من 1.2 مليون يورو على بنك « بانكنتر » الإسباني، بعد تورط عدد من عملائه المغاربة في تبييض الأموال. وكشفت مصادر مقربة من التحقيق ليومية « المساء »، الذي باشرته الهيئة الوطنية الإسبانية، أن الأمر يتعلق بتورط 19 زبونا لأحد فروع البنك بمنطقة لاس بالماس في تبييض مبالغ مالية مهمة تجاوزت قيمتها 49 مليون أورو، مشيرة الى ان هؤلاء الزبناء يحملون الجنسيتين المغربية والموريتانية.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة